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有人说FIU是一个反洗钱的国家机构，请介绍一下FIU？
提问者：109308
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lixiubo回答:
FIU,是 Financial Intelligence Unite的缩写，即金融情报机构，是世界各个国家为预防和惩治腐败工作而建立的一个重要组织。
金融情报机构（FIU）最早设立于二十世纪七、八十年代。FIU的具体运行模式是：相关机构和部门在发现可疑交易后，就采集、分析和移送相关交易的材料报送给金融情报机构（FIU），金融情报分析师对可疑交易报告进行人工分析，发现洗钱线索，并将可疑交易线索及相关文档移交司法、执法和金融监管部门。
目前已有100多个国家（地区）建立了金融情报机构，如美国的金融犯罪执法网络（FinCEN）、澳大利亚的交易报告分析中心（AUSTRAC）、加拿大的金融交易和报告分析中心（FinTRAC）。中国的金融情报机构设立于2004年4月，是由中央批准建立的。具体名称是：国家金融情报中心——中国反洗钱监测分析中心。
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关键词:
FIU
反洗钱
金融情报机构
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