湖南省株洲市攸县打掉一电诈洗钱团伙涉案金额近4亿元

仙仙 · 发表于 2021-12-9 14:41:52

记者近日在湖南省株洲市攸县公安局了解到，当地警方打掉一个跨省作案、涉案近4亿元的特大电信网络诈骗犯罪团伙，斩断了一条“卖卡、收贩卡、洗钱”流水作业线。

今年2月，攸县公安局民警接到群众反映称，该县城一家电竞宾馆内经常有一伙人深夜进出。通过一天一夜侦查，民警判定其为涉嫌电信网络诈骗的团伙。2月2日晚，民警抓获4名嫌疑人，查获作案手机17台，银行卡30余张。

随着侦查不断深入，一个全链条涉诈洗钱团伙浮出水面。该团伙以广西籍梁某为首，在上海、广西、湖南招募大量人员设立工作室，专门从事电诈洗钱活动。4月至6月，民警先后在湖南攸县、湖南耒阳等地抓获嫌疑人13人，收缴作案用手机20余台，银行卡30余张。

6月至7月，攸县公安局民警三次前往广西调查和实施抓捕行动，在当地警方的配合下抓获梁某及其他11名犯罪嫌疑人。

经审讯得知，嫌疑人梁某、王某等由“保安”做起，逐渐晋级为地区负责人，负责在湖南、广西、上海等地贩卡洗钱。他们以“包吃包住包路费、每日给予高额补助”为噱头，在全国招募“卡农”办理银行卡，并组织 “保安”看管“卡农”。“卡农”将银行卡交给“保安”后，由“飞行员”送往异地实施洗钱。

据统计，该团伙涉案银行卡资金流水近4亿元。（记者刘芳洲）

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