银行卡“借”给他人“取现” 男子从中获利被判刑

仙仙 · 发表于 2021-12-9 14:41:42

两名男子因贪念，将银行卡提供给网络赌博犯罪团伙洗钱，并从中获取好处。近日，湖南省临湘市人民法院公开开庭审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，判处被告人任某、张某有期徒刑三年六个月，并处罚金。

法院经审理查明，被告人张某与刘某（另案处理）系朋友关系。有一天，刘某告诉张某自己在帮网络赌博平台提现，让张某找一个人提供银行卡把钱取出来，可以从中拿到好处费。于是，被告人张某找到被告人任某，向其介绍帮助提现获利情况，任某表示同意。2020年8月，任某跟随张某及刘某前往银行办理银行卡，并将银行卡、手机卡、U盾交给刘某。2020年9月，刘某通知任某24万元已到账，并告知其操作方法。三人在银行柜台、ATM取款机多次取款，将账户上的钱款全部取出。刘某付给任某、张某好处费各1万元，任某将其中2000元付给了张某。

法院另查明，2020年9月，被害人刘某赐向在微信中冒充某领导的人指定的账户多次转账40万元。其中，24万元经他人银行账户分两次转入被告人任某的银行账户。

法院认为，被告人任某、张某明知是犯罪所得而提供银行卡，并取现予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。任某、张某在共同犯罪中均起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。任某、张某到案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。任某、张某退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。法院遂依法作出上述判决。

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