湖北荆州警方摧毁一贩卖银行卡黑灰产业链

仙仙 · 发表于 2021-12-9 14:41:14

随着犯罪嫌疑人付某落网，湖北荆州警方近期成功摧毁一条开卡贩卡、洗钱取钱、实施诈骗的完整黑灰产业链。

经查，2012年至2016年，付某及其亲友累计办理各类银行卡17438张，其中付某一人就办卡9207张。这些银行卡被出售给从事刷单业务、代销业务等类型的团伙，用于实施电信诈骗等违法犯罪。民警对付某团伙所办银行卡进行深度研判分析，并前往湖南、福建、浙江等多地进行核查，关联出全国多地电信网络诈骗案293起，涉案金额1000多万元。

2020年10月，因银行卡开户名为付某的多张银行卡涉及全国多起电信网络诈骗案，付某进入湖北警方视线。经研判，湖北省公安厅“打击电信诈骗犯罪集中攻坚专班”于同年11月1日将线索交办湖北省荆州市公安局，荆州、石首两级公安机关立即成立“11·1”专案组开展侦查。

荆州、石首两级公安机关“情指勤舆”一体化专班通过数据筛查、情报研判，在广东佛山发现付某踪迹。专案组一声令下，侦查抓捕组3名民警连夜赶往佛山。2020年11月2日，民警在广东省佛山市顺德区一市场内将付某抓获。

据了解，付某等人办理的银行卡，最初是用来代办交通违章处理业务的。早些年，南方某省开发了一种终端设备处理交通违章，只要插入银行卡就可办理业务，但每张银行卡只能关联3辆机动车。从事代办违章处理业务的人员对银行卡有巨大需求，由此滋生了办卡贩卡黑灰产业，每办一张银行卡提成10元钱，除去工本费，每张可获利5元。

2012年，付某通过妻子认识了在广东佛山从事代办违章处理业务的福建老乡王某，获得这条“生财之道”。随后，付某妻子及两名亲戚参与进来。

2020年11月9日，专班民警在广东广州将王某抓获。王某交代，因交管平台升级，代销业务大幅减少，大量银行卡滞留手中，多被人以刷单业务、代销业务等理由买走。随后，专班民警在广东汕头抓获购卡人郑某，收缴付某及其亲友团所办银行卡2818张。据民警介绍，这批卡已有人出价500元一张全部订购，再等几天就将流入“黑市”，成为电信诈骗犯罪的非法结算工具。

据了解，2020年湖北荆州警方共计破获电信诈骗案件826起，抓获违法犯罪人员4494名，止付、冻结涉案资金4.59亿元，劝阻10175名群众免于被骗，拦截和挽回损失265.54万元，惩戒手机卡、银行卡“黑名单”1543人。2021年以来，荆州市涉案百万元以上的3起案件全部告破，涉案50万元以上的12起案件已破获10起，有效遏制了电信网络诈骗犯罪高发态势。（记者刘志月通讯员刘博）

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