出借银行卡帮助转移资金1.2亿元 6名被告人获刑

仙仙 · 发表于 2021-12-9 14:39:13

近日，广东省广州市南沙区人民法院审理了一起帮助信息网络犯罪活动案，被告人张某彬等6人犯帮助信息网络犯罪活动罪，一审分别被判处有期徒刑1年8个月至1年5个月不等，并处罚金6000元至3000元不等。

2020年9月起，黄某帆（另案处理）作为组织者，创建了“万豪”跑分平台工作室，为他人提供银行卡支付结算帮助。黄某帆租用广州南沙某小区内的一处住宅作为工作室，拉拢前同事董某深、老乡张某彬和郑某涵加入工作室。李某俊、黄某斌及张某浩也经人介绍，到该工作室工作。

被告人张某彬、郑某涵、董某深、李某俊、张某浩、黄某斌均为20多岁的年轻人，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍以自己的名义办理多张银行卡和U盾并出借。

据了解，“客户”将非法所得的资金转账到该跑分平台绑定的银行卡上，各被告人通过该跑分平台，将资金汇总、拆分并转移到不同银行账户中，以隐匿资金来源，形成资金混同，从而“洗白”这些犯罪所得的资金，为上游犯罪分子提供资金转移帮助。该平台按一定比例收取佣金获利。

经审计，2020年9月至12月，张某彬等6人所提供的银行卡资金流入和流出总额均达到1.28亿余元。其间，张某彬等6人通过领取工资，分别非法获利5000多元至1.2万余元不等，合计6万余元。

法院审理认为，被告人张某彬等6人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。且本案各被告人的银行卡在3个多月的时间内进出金额达1000多万元至3000多万元不等，总金额高达1.2亿余元，社会危害性大。由于各被告人是初犯，归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理，法院遂依法作出上述判决。（记者章宁旦通讯员王君伍敏青）

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